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Cómo verificar una empresa en Uruguay antes de contratar

Para verificar una empresa uruguaya conviene cruzar cuatro fuentes públicas: los expedientes del Poder Judicial, para saber en qué juicios está y cómo le fue; el Diario Oficial, donde se publican concursos, quiebras y edictos; los datos abiertos de compras estatales, que muestran su actividad con el Estado; y el RUPE, el registro de proveedores estatales. De esas cuatro, LitisData resuelve dos: arma el frente judicial completo buscando por razón social y cruza el RUPE. Las otras dos se consultan en su portal oficial, y más abajo se explica cómo.

El frente judicial es el que casi nadie revisa, porque el portal del Poder Judicial se consulta por número de expediente y no por nombre de empresa. Ahí es donde LitisData suma algo: 2.456.342 nombres de parte indexados sobre 2.759.210 expedientes de los 19 departamentos, con 401 sedes distintas fuera de Montevideo (contadas todas, tengan o no cien expedientes) y 1.375.559 expedientes del interior.

Qué hace exactamente

  • Busca todos los juicios de la empresa por su razón social, sin necesidad de conocer la IUE de cada expediente.
  • Tolera variantes del nombre: razones sociales con o sin S.A., abreviadas o con distinta puntuación resuelven a la misma entidad.
  • Devuelve un score de litigiosidad de 0 a 100 con el volumen y la vigencia de su exposición judicial.
  • Muestra cómo terminó cada juicio (hizo lugar, rechazo, conciliación, transacción, desistimiento, caducidad o archivo) con el nivel de confianza de esa inferencia.
  • Resume cómo litiga esa empresa: cuánto duran sus juicios terminados (mediana en meses), con qué frecuencia le hicieron lugar cuando fue actora y con qué frecuencia se rechazó la demanda cuando fue demandada, ante qué sedes, en qué materias y qué jueces intervinieron. Una tasa se publica solamente si hay al menos cinco resultados con dirección; si no llegan, se dice que no alcanzan. Se recalcula por ciclos, no en vivo.
  • Muestra los concursos y las quiebras que tramitan ante un juzgado, porque son expedientes como cualquier otro y quedan clasificados en la materia «Comercial y concursos».
  • Cruza el RUPE, el registro de proveedores del Estado, y el Directorio de Empresas Industriales del MIEM, a partir de la razón social o del RUT.
  • Permite dejar la empresa vigilada, para enterarse cuando aparece un juicio nuevo y de qué lado figura. Desde el plan Profesional.
  • Deja el frente judicial documentado en un informe de litigiosidad en PDF, fechado y con identificador citable, que se arma con los datos guardados y no pasa por un modelo de lenguaje.

Qué mirar, y en qué orden

Empiece por identificar bien a la empresa. El error más caro de toda la verificación es confundir dos razones sociales parecidas. Con nombres comunes o grupos con varias sociedades, verificar la sociedad equivocada es peor que no verificar nada, porque da una falsa tranquilidad: conviene contrastar la razón social exacta del contrato contra la que figura como parte en el expediente.

Después, el frente judicial: cuántos juicios tiene, en qué materias, si aparece habitualmente como demandada, si hay causas activas y cómo terminaron las cerradas. Un volumen alto en materia laboral dice algo muy distinto que un ejecutivo aislado, y la diferencia importa según qué esté por firmar.

Recién al final, el frente concursal y el comercial. Del concursal hay dos mitades y conviene no confundirlas: el concurso es un proceso judicial, así que tramita en un juzgado y aparece en el frente judicial como un expediente más, en la materia «Comercial y concursos»; los edictos que lo publican salen en el Diario Oficial, que es una fuente aparte y se consulta en impo.com.uy. LitisData le resuelve la primera mitad, no la segunda.

Con el frente comercial pasa algo parecido. La actividad de la empresa con el Estado se publica en dos lugares distintos: las licitaciones y las adjudicaciones, en el portal de compras estatales (comprasestatales.gub.uy), que usted consulta directamente; y la inscripción como proveedor, en el RUPE, que LitisData sí cruza y le muestra junto al resto del perfil.

Por qué el estado del expediente no alcanza

Saber que una empresa tiene doce juicios no dice mucho por sí solo: una empresa grande los tiene por volumen de operación. Lo que informa es la proporción, la materia, la posición procesal y el resultado.

Que aparezca sistemáticamente como demandada en materia laboral, o que acumule ejecutivos recientes, es una señal distinta a doce causas repartidas en diez años. Por eso el perfil muestra el resultado de cada juicio y no sólo su existencia: cómo terminó es la parte que efectivamente predice algo.

Verificación puntual o vigilancia continua

Una verificación es una foto del día que la hizo. Si va a contratar y se termina ahí, alcanza. Si va a tener una relación que dura, conviene dejar la empresa vigilada: el aviso le dice si esa empresa demanda o si la demandaron. Está disponible desde el plan Profesional.

Para un proveedor crítico, un deudor con pagos en cuotas o una contraparte de un contrato largo, enterarse a las pocas horas de que la demandan cambia lo que usted puede hacer al respecto. Es lo que la app oficial del Poder Judicial no puede dar: para seguir un expediente que todavía no existe haría falta su número.

El score de litigiosidad es una estimación automática basada en datos públicos del Poder Judicial.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden ver los juicios de una empresa en Uruguay?
Sí. Los expedientes judiciales son públicos por el principio de publicidad procesal. La dificultad práctica es que el portal oficial se consulta principalmente por número de expediente (IUE), no por nombre de la empresa. LitisData indexa las partes de cada carátula, de modo que permite buscar por razón social sin conocer la IUE.
¿Qué diferencia hay con un informe comercial o de crédito?
Un informe comercial mira deuda, comportamiento de pago y datos financieros. Esto mira el frente judicial: en qué juicios está la empresa, en qué posición y cómo terminaron. Son complementarios; ninguno reemplaza al otro.
¿Puedo buscar por RUT?
No, y conviene saberlo antes de intentarlo: los expedientes del Poder Judicial no traen el RUT ni la cédula de las partes, solo el nombre o la razón social. Ningún sistema —tampoco el portal oficial— puede consultar los juicios por RUT. La búsqueda se hace por razón social, tolerando variantes de escritura.
¿Cómo sé si una empresa está en concurso?
Por dos caminos, y conviene recorrer los dos. El concurso es un proceso judicial: tramita ante un juzgado y, como cualquier otro expediente, aparece en el frente judicial de la empresa clasificado en la materia «Comercial y concursos». Ese camino lo resuelve LitisData buscando por razón social. El segundo son los edictos con que el concurso se publica en el Diario Oficial: esa fuente se consulta en impo.com.uy y LitisData no la cruza, porque el portal no ofrece una búsqueda por nombre que se pueda consultar de forma automática. Si el expediente todavía no figura y la operación es grande, revise el Diario Oficial a mano.
¿Es legal consultar esta información?
Sí. Se trata de información pública, tratada con una finalidad profesional legítima y conforme a la Ley 18.331. Por esa misma razón no publicamos perfiles de empresas ni de personas en páginas abiertas al público ni permitimos que se indexen en buscadores: la consulta se hace desde una cuenta identificada.
Si además es un cliente que voy a aceptar, ¿cómo descarto un conflicto de interés?
Con el chequeo de conflictos de interés, que es una función aparte y tiene su propia página. Toma el nombre y lo cruza contra tres cosas a la vez: los expedientes que su estudio ya vigila y sus partes, el corpus completo del Poder Judicial y los alias de cliente anotados en su propia cartera. Devuelve las coincidencias encontradas y nunca afirma que exista un conflicto: informa y la valoración es suya. Cada chequeo queda archivado con su fecha y se descarga como constancia en PDF y DOCX.
¿Puedo verificar una persona física en lugar de una empresa?
Sí, con las mismas fuentes judiciales. Tenga presente que los antecedentes judiciales no son antecedentes penales: el certificado de antecedentes penales lo expide el Ministerio del Interior y es otra cosa.

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